Which lists does WeVerify screen against?

Global sanctions lists including UN, EU, OFAC (SDN and consolidated) and UK HMT, plus national sanctions lists, PEP databases at all four levels, enforcement watchlists and adverse media, updated continuously.

Does WeVerify support ongoing monitoring?

Yes. Customers can be re-screened automatically as lists are updated; you receive an alert only when a new potential match appears, together with the evidence needed to review it.

How do you keep false positives low?

Matching is transliteration-aware and scored using name, date of birth, nationality and other identifiers from the verified identity, so weak name-only coincidences do not flood your review queue.

Can I run AML screening inside KYC and KYB flows?

Yes. Screening runs as a step of WeVerify's KYC and KYB products or standalone via API. Combined flows tie the screening result to a government-proof identity, which strengthens the audit trail.

AML · PEP · Sanktionsscreening · Weltweit

AML- und PEP-Screening,
weltweit, in einem Aufruf.

Name: WeVerify AML & PEP Screening
Brand: WeVerify
Price: 0.50 EUR
Availability: InStock

Prüfen Sie Personen und Unternehmen gegen globale Sanktionslisten, PEP-Datenbanken, Watchlists und Adverse Media in jeder Jurisdiktion. Läuft eigenständig oder in Ihren KYC- und KYB-Prozessen, mit laufender Überwachung. €0,50 pro Screening.

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Warum es wichtig ist

Screening ist Pflicht, keine Option.

AML-Richtlinien gelten für Sie

Banken, Fintechs, Kryptoanbieter, Kanzleien, Notare und viele weitere Verpflichtete müssen Kunden nach AMLD4/5/6 und FATF-konformen nationalen Gesetzen prüfen, vor und während der Geschäftsbeziehung.

Listen ändern sich täglich

Sanktionsregime werden laufend aktualisiert. Ein beim Onboarding unauffälliger Kunde kann morgen auf einer EU-, UN- oder OFAC-Liste stehen; einmalige Prüfungen genügen nicht.

False Positives kosten Stunden

Naives Namensmatching überflutet Compliance-Teams mit Fehlalarmen. Intelligentes, transliterationsbewusstes Matching hält Prüfwarteschlangen beherrschbar, ohne echte Treffer zu verpassen.

So funktioniert es

Vier Schritte vom Namen zur geklärten Akte.

1. Subjekt identifizieren

Das Screening nutzt die verifizierte Identität aus KYC oder KYB oder eigenständige Eingaben: Name, Geburtsdatum, Nationalität oder Unternehmensdaten, für präzise Treffer.

2. Alle Listen prüfen

Ein Aufruf prüft globale Sanktionslisten (UN, EU, OFAC, UK HMT und mehr), PEP-Datenbanken aller Stufen, Enforcement-Watchlists und Adverse Media.

3. Bewertete Treffer prüfen

Potenzielle Treffer werden bewertet und erklärt: welche Liste, welche Namensvariante, welche Belege. Eindeutige Fälle lassen sich per Richtlinie automatisch auflösen.

4. Laufend überwachen

Aktivieren Sie die laufende Überwachung und WeVerify prüft Ihre Kunden bei Listenänderungen erneut, mit Alarm nur bei neuen Erkenntnissen.

Funktionen

Abdeckung ohne das Rauschen.

Globale Listenabdeckung

Sanktions-, PEP- und Watchlist-Quellen für jede Jurisdiktion, laufend aktualisiert: UN, EU, OFAC SDN und Consolidated, UK HMT und nationale Listen.

PEP-Stufen 1 bis 4

Politisch exponierte Personen nach Rolle und Seniorität, plus Familienmitglieder und enge Vertraute, gemäß FATF-Definitionen.

Transliterationsbewusstes Matching

Fuzzy-Matching über Schriften hinweg, Lateinisch, Kyrillisch, Arabisch und mehr, mit Scoring, das False Positives reduziert, ohne echte Treffer zu verpassen.

Auditfertige Berichte

Jedes Screening erzeugt einen versiegelten, zeitgestempelten Bericht über geprüfte Listen, gefundene Treffer und Auflösungen, bereit für Ihre Aufsicht.

Compliance

Für Verpflichtete gebaut.

AMLD4/5/6-konform

Screening und Aufzeichnung entsprechen den Sorgfalts- und Überwachungspflichten der EU-Geldwäscherichtlinien.

FATF-Empfehlungen

PEP-Definitionen, risikobasierter Ansatz und Aufbewahrung folgen den FATF-Empfehlungen, die in über 200 Jurisdiktionen gelten.

Stärker mit KYC und KYB

An eine behördlich belegte Identität gebundenes Screening erzeugt eine weit stärkere Beweiskette als reine Namensprüfungen.

Erweiterte Stufe

Regelgesteuerte Customer Due Diligence nötig?

WeVerify Advanced AML führt den vollständigen Due-Diligence-Ablauf aus: Identität, Unternehmen, Zeichnungsberechtigung, TIN, Screening und eine konfigurierbare Rules Engine, mit verstärkten PEP- und Sanktionsdaten über LSEG und Moody’s und BYOL-Option. Preis auf Anfrage.

€0,50 pro Screening.

Pay-as-you-go, automatische Mengenrabatte, keine Nutzerlizenzen, keine Mindestabnahme. Jedes neue Konto startet mit €100 Gratis-Guthaben.

FAQ

AML- und PEP-Screening: häufige Fragen.

Gegen welche Listen prüft WeVerify?+

Globale Sanktionslisten einschließlich UN, EU, OFAC (SDN und Consolidated) und UK HMT, dazu nationale Sanktionslisten, PEP-Datenbanken aller vier Stufen, Enforcement-Watchlists und Adverse Media, laufend aktualisiert.

Unterstützt WeVerify laufende Überwachung?+

Ja. Kunden können bei Listenaktualisierungen automatisch erneut geprüft werden; Sie erhalten nur dann einen Alarm, wenn ein neuer potenzieller Treffer erscheint, samt der für die Prüfung nötigen Belege.

Wie halten Sie False Positives niedrig?+

Das Matching ist transliterationsbewusst und wird mit Name, Geburtsdatum, Nationalität und weiteren Merkmalen der verifizierten Identität bewertet, damit schwache Namenszufälle Ihre Warteschlange nicht fluten.

Kann ich AML-Screening in KYC- und KYB-Prozessen ausführen?+

Ja. Das Screening läuft als Schritt der KYC- und KYB-Produkte von WeVerify oder eigenständig per API. Kombinierte Abläufe binden das Ergebnis an eine behördlich belegte Identität und stärken so den Audit-Trail.

Einmal screenen. Für immer überwachen.

Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Screening, gebunden an verifizierte Identität, in einer API.